Oplichting miljardair: $450M aandelenlening fraude

Grootschalige fraudezaak ontrafeld

Een man is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het oplichten van een Mexicaanse miljardair met ongeveer $450 miljoen (€384 miljoen) via een ingewikkelde aandelenleningregeling. De zaak benadrukt de geavanceerde tactieken die fraudeurs gebruiken om vermogende particulieren in de cryptobeleggingssector te targeten.

Vladimir Sklarov, 63, die ook de aliassen Gregory Mitchell en Mark Simon Bentley gebruikte, exploiteerde het nepfbedrijf Astor Asset Group. Hij beweerde een ervaren geldschieter te zijn met connecties met de beroemde Astor-familie, die aanzienlijk vastgoed in New York bezit en het iconische Waldorf Astoria Hotel oprichtte. De geschiedenis van de Astor-familie gaf extra geloofwaardigheid aan zijn plan.

Hoe de regeling werkte

De leningsovereenkomst

Volgens de aanklacht van het Ministerie van Justitie zocht de miljardair—door de Associated Press geïdentificeerd als Mexicaanse mediamagnaat Ricardo Salinas Pliego—een lening van $100 miljoen om in cryptovaluta te investeren. In juli 2021 kwamen Sklarov en een medeplichtige overeen om ten minste $115 miljoen aan Salinas te lenen, met de voorwaarde dat aandelen van zijn bedrijf als onderpand zouden dienen en niet verkocht mochten worden.

Het verraad

In plaats van de aandelen als onderpand te houden, verkocht Sklarov ze. Hij gebruikte een deel van de opbrengst om de lening aan Salinas te financieren en stak de resterende honderden miljoenen in eigen zak. Salinas ontdekte de fraude pas in 2024, bijna drie jaar na de transactie.

Dit type aandelenlening fraude komt steeds vaker voor nu fraudeurs complexe financiële instrumenten misbruiken om slachtoffers te misleiden.

Arrestatie en aanklachten

Sklarov werd zaterdag gearresteerd. De aanklacht stelt dat hij oorspronkelijk uit Griekenland komt, maar The Wall Street Journal meldt dat hij een Amerikaans staatsburger is, geboren in Oekraïne, en eerder veroordeeld was voor fraude. Hij wordt nu beschuldigd van fraude met elektronische communicatie, effectenfraude en witwassen, wat kan leiden tot aanzienlijke gevangenisstraffen.

Impact op het slachtoffer

Ricardo Salinas Pliego, een van Mexico's rijkste personen met een geschat vermogen van meer dan $10 miljard, gaf toe opgelicht te zijn in een interview met The Wall Street Journal vorig jaar. "Ik voel me een echte idioot. Hoe kon ik hierin trappen?" vertelde hij aan de Journal. De fraude roept vragen op over de veiligheid van grootschalige cryptobeleggingen en het due diligence-proces van zelfs de meest ervaren investeerders.

De zaak onderstreept ook de risico's van oplichting met cryptocurrency-investeringen die de financiële wereld blijven teisteren.

FAQ

Wat was het totale gestolen bedrag?

De fraude betrof ongeveer $450 miljoen (€384 miljoen), wat het een van de grootste aandelenleningzwendel in de recente geschiedenis maakt.

Wie was het slachtoffer?

Hoewel de aanklacht het slachtoffer niet noemt, identificeren rapporten hem als Mexicaanse miljardair en mediamagnaat Ricardo Salinas Pliego.

Hoe werkte de oplichterij?

Sklarov beloofde een lening van $115 miljoen gedekt door aandelen als onderpand, maar verkocht in plaats daarvan de aandelen en hield het grootste deel van de opbrengst.

Wanneer werd de fraude ontdekt?

Het slachtoffer ontdekte de fraude in 2024, bijna drie jaar na de transactie.

Welke aanklachten heeft Sklarov?

Hij wordt beschuldigd van fraude met elektronische communicatie, effectenfraude en witwassen, wat kan leiden tot tientallen jaren gevangenisstraf.