Cambodjaanse zakenman aangeklaagd voor $15 miljard crypto-fraude

Grootschalige gedwongen arbeid in oplichtingscomplexen onthuld

In een baanbrekende zaak die de duistere kant van cryptovalutafraude blootlegt, is de Cambodjaanse burger Chen Zhi, ook bekend als Vincent, aangeklaagd voor het runnen van wat autoriteiten omschrijven als een van de grootste operaties met gedwongen arbeid in de geschiedenis. De 37-jarige oprichter en voorzitter van Prince Holding Group wordt beschuldigd van samenzwering voor draadfraude en witwassen voor het leiden van een criminele onderneming die naar verluidt miljarden van slachtoffers wereldwijd heeft gestolen via geavanceerde cryptovaluta-investeringssystemen.

Historische inbeslagname van $15 miljard aan Bitcoin

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de grootste confiscatieactie in zijn geschiedenis ingediend, gericht op ongeveer 127.271 Bitcoin met een geschatte waarde van $15 miljard. Deze fondsen, momenteel in handen van de Amerikaanse overheid, vertegenwoordigen opbrengsten van wat aanklagers industriële varkensslachterij-oplichtingen noemen die slachtoffers in de Verenigde Staten en wereldwijd troffen.

"De actie van vandaag vertegenwoordigt een van de belangrijkste klappen ooit tegen de wereldwijde plaag van mensenhandel en cybergefinancierde fraude," zeiden procureur-generaal Pamela Bondi en plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche in een gezamenlijke verklaring. "Door een crimineel rijk af te breken dat is gebouwd op gedwongen arbeid en misleiding, sturen we een duidelijke boodschap dat de Verenigde Staten elk middel zal gebruiken om slachtoffers te verdedigen, gestolen bezittingen terug te vorderen en hen die kwetsbaren uitbuiten voor winst voor het gerecht te brengen."

Gevangenisaandoende complexen en gedwongen arbeid

Volgens gerechtsdocumenten exploiteerde Prince Group meerdere complexen met gedwongen arbeid in Cambodja waar honderden werknemers tegen hun wil werden vastgehouden in gevangenisaandoende omstandigheden. Deze complexen, omringd door hoge muren en prikkeldraad, functioneerden als gewelddadige werkkampen waar individuen onder dreiging van geweld werden gedwongen om cryptovaluta-investeringsfraudesystemen uit te voeren.

De aanklacht beweert dat Chen Zhi gedetailleerde administratie bijhield van de operaties van elk complex, inclusief grootboeken die winsten bijhielden en welke frauduleuze systemen vanuit specifieke kamers werden uitgevoerd. Bewijsmateriaal omvat foto's die afranselingen en andere martelmethoden tonen die werden gebruikt tegen werknemers die probeerden te weerstaan of te ontsnappen.

Geavanceerde varkensslachterij-operaties

De criminele onderneming gebruikte wat bekend staat als varkensslachterij-oplichtingen, waarbij daders vertrouwen opbouwen met slachtoffers via sociale media en berichtenapps voordat ze hen overtuigen te investeren in frauduleuze cryptovalutaplatforms. De systemen genereerden enorme winsten, met sommige schattingen die suggereren dat de operatie op haar hoogtepunt tot $30 miljoen per dag verdiende.

"Naar verluidt leidde de verdachte een van de grootste investeringsfraudeoperaties in de geschiedenis, wat een illegale industrie aanwakkerde die epidemische proporties bereikt," zei Amerikaanse aanklager Joseph Nocella Jr. voor het oostelijke district van New York. "De investeringsoplichtingen van Prince Group hebben miljarden dollars aan verliezen en onnoemelijk leed veroorzaakt voor slachtoffers over de hele wereld."

Internationale samenwerking en sancties

In een gecoördineerde internationale inspanning heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën Prince Group aangewezen als een transnationale criminele organisatie en sancties opgelegd aan Chen Zhi en meer dan 100 geassocieerde individuen en entiteiten. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook sancties aangekondigd en bezittingen van Prince Group bevroren, inclusief Londense eigendommen.

De zaak vertegenwoordigt groeiende internationale bezorgdheid over de verspreiding van cryptovalutafraudeoperaties gebaseerd in Zuidoost-Azië. Volgens het Internet Crime Complaint Center van de FBI veroorzaakte cryptovalutainvesteringsfraude alleen al in 2024 meer dan $5,8 miljard aan gerapporteerde verliezen.

Chen Zhi is nog steeds voortvluchtig en riskeert tot 40 jaar gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden. Het onderzoek gaat door terwijl autoriteiten werken aan het ontmantelen van het uitgebreide criminele netwerk dat meer dan 30 landen omvatte.