Empresário cambojano acusado de fraude cripto de US$ 15 bi

Trabalho forçado em larga escala revelado em complexos de fraude

Em um caso inovador que expõe o lado sombrio da fraude com criptomoedas, o cidadão cambojano Chen Zhi, também conhecido como Vincent, foi indiciado por operar o que as autoridades descrevem como uma das maiores operações de trabalho forçado da história. O fundador e presidente de 37 anos da Prince Holding Group é acusado de conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por liderar uma empresa criminosa que supostamente roubou bilhões de vítimas em todo o mundo por meio de sistemas avançados de investimento em criptomoedas.

Apreensão histórica de US$ 15 bilhões em Bitcoin

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com a maior ação de confiscação de sua história, visando aproximadamente 127.271 Bitcoins com valor estimado de US$ 15 bilhões. Esses fundos, atualmente sob custódia do governo americano, representam ganhos do que os promotores chamam de golpes industriais de abate de porcos que afetaram vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo.

"A ação de hoje representa um dos maiores golpes já desferidos contra a praga global do tráfico de pessoas e da fraude financiada por meios cibernéticos," disseram a procuradora-geral Pamela Bondi e o procurador-geral adjunto Todd Blanche em declaração conjunta. "Ao desmantelar um império criminoso construído sobre trabalho forçado e engano, enviamos uma mensagem clara de que os Estados Unidos usarão todos os meios para defender vítimas, recuperar bens roubados e levar à justiça aqueles que exploram vulneráveis para lucro."

Complexos com condições prisionais e trabalho forçado

De acordo com documentos judiciais, a Prince Group operava vários complexos de trabalho forçado no Camboja, onde centenas de trabalhadores eram mantidos contra sua vontade em condições semelhantes às de prisão. Esses complexos, cercados por muros altos e arame farpado, funcionavam como campos de trabalho violentos onde indivíduos eram forçados sob ameaça de violência a operar sistemas fraudulentos de investimento em criptomoedas.

A acusação alega que Chen Zhi mantinha registros detalhados das operações de cada complexo, incluindo livros contábeis que acompanhavam lucros e quais sistemas fraudulentos eram operados a partir de salas específicas. As evidências incluem fotos que mostram espancamentos e outros métodos de tortura usados contra trabalhadores que tentavam resistir ou escapar.

Operações avançadas de abate de porcos

A empresa criminosa usava o que é conhecido como golpes de abate de porcos, onde os criminosos constroem confiança com as vítimas por meio de mídias sociais e aplicativos de mensagem antes de convencê-las a investir em plataformas fraudulentas de criptomoedas. Os sistemas geravam lucros enormes, com algumas estimativas sugerindo que a operação chegou a ganhar até US$ 30 milhões por dia em seu pico.

"Supostamente, o acusado liderou uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilegal que atingiu proporções epidêmicas," disse o promotor americano Joseph Nocella Jr. do distrito leste de Nova York. "Os golpes de investimento da Prince Group causaram bilhões de dólares em perdas e sofrimento indescritível para vítimas em todo o mundo."

Cooperação internacional e sanções

Em um esforço internacional coordenado, o Departamento do Tesouro dos EUA designou a Prince Group como uma organização criminosa transnacional e impôs sanções a Chen Zhi e mais de 100 indivíduos e entidades associadas. O Reino Unido também anunciou sanções e congelou bens da Prince Group, incluindo propriedades em Londres.

O caso representa a crescente preocupação internacional com a disseminação de operações de fraude com criptomoedas com base no Sudeste Asiático. De acordo com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI, apenas em 2024, fraudes de investimento em criptomoedas causaram mais de US$ 5,8 bilhões em perdas relatadas.

Chen Zhi continua foragido e enfrenta até 40 anos de prisão se considerado culpado. A investigação continua enquanto as autoridades trabalham para desmantelar a extensa rede criminosa que abrangia mais de 30 países.