Arnaque de 450 M$: homme accusé d'escroquer un milliardaire

Une vaste fraude démasquée

Un homme a été inculpé aux États-Unis pour avoir prétendument escroqué un milliardaire mexicain d'environ 450 millions de dollars (384 millions d'euros) via un système élaboré de prêt d'actions. L'affaire met en lumière les tactiques sophistiquées des fraudeurs ciblant les personnes fortunées dans le domaine des investissements en crypto-monnaies.

Vladimir Sklarov, 63 ans, alias Gregory Mitchell et Mark Simon Bentley, dirigeait la fausse société Astor Asset Group. Il se présentait comme un prêteur expérimenté lié à la célèbre famille Astor, propriétaire d'importants biens immobiliers à New York et fondatrice de l'emblématique hôtel Waldorf Astoria. L'histoire de la famille Astor ajoutait une crédibilité à son stratagème.

Fonctionnement de l'escroquerie

L'accord de prêt

Selon l'acte d'accusation du ministère de la Justice, le milliardaire – identifié comme le magnat mexicain des médias Ricardo Salinas Pliego – cherchait un prêt de 100 millions de dollars pour investir dans les crypto-monnaies. En juillet 2021, Sklarov et un complice ont accepté de prêter au moins 115 millions de dollars à Salinas, à condition que les actions de sa société servent de garantie et ne puissent être vendues.

La trahison

Au lieu de conserver les actions en garantie, Sklarov les a vendues. Il a utilisé une partie du produit pour financer le prêt à Salinas et a conservé les centaines de millions restants. Salinas n'a découvert la fraude qu'en 2024, près de trois ans après la transaction. Ce type de fraude de prêt d'actions est devenu courant, les fraudeurs exploitant des instruments financiers complexes.

Arrestation et charges

Sklarov a été arrêté samedi. L'acte d'accusation indique qu'il est originaire de Grèce, mais le Wall Street Journal rapporte qu'il est citoyen américain né en Ukraine et déjà condamné pour fraude. Il fait face à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent, passibles de lourdes peines de prison.

Impact sur la victime

Ricardo Salinas Pliego, l'un des Mexicains les plus riches avec une fortune estimée à plus de 10 milliards de dollars, a admis s'être fait escroquer dans une interview au Wall Street Journal l'année dernière. « Je me sens comme un vrai idiot. Comment ai-je pu tomber là-dedans ? » a-t-il déclaré. Cette affaire soulève des questions sur la sécurité des investissements en crypto-monnaies à grande échelle et sur la diligence raisonnable même des investisseurs les plus avertis. Elle souligne également les risques des arnaques d'investissement en crypto-monnaie qui continuent de sévir.

FAQ

Quel est le montant total volé ?

La fraude porte sur environ 450 millions de dollars (384 millions d'euros), l'une des plus importantes escroqueries par prêt d'actions récentes.

Qui est la victime ?

Bien que l'acte d'accusation ne nomme pas la victime, les rapports l'identifient comme le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego.

Comment l'escroquerie a-t-elle fonctionné ?

Sklarov a promis un prêt de 115 millions de dollars garanti par des actions, mais a vendu les actions et conservé la majeure partie du produit.

Quand la fraude a-t-elle été découverte ?

La victime a découvert la fraude en 2024, près de trois ans après la transaction.

Quelles sont les charges retenues contre Sklarov ?

Il fait face à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent, passibles de décennies de prison.