Estafa de $450M: Acusado por fraude a multimillonario

Desenmascaran un esquema de fraude masivo

Un hombre ha sido acusado en EE. UU. por presuntamente defraudar a un multimillonario mexicano con aproximadamente $450 millones (€384 millones) a través de un esquema de préstamo de acciones. El caso destaca tácticas sofisticadas dirigidas a personas de alto patrimonio en inversiones en criptomonedas.

Vladimir Sklarov, de 63 años, que usaba los alias Gregory Mitchell y Mark Simon Bentley, operaba la empresa ficticia Astor Asset Group. Afirmaba tener conexiones con la familia Astor, dueña del Hotel Waldorf Astoria. La historia de la familia Astor añadió credibilidad a su esquema.

Cómo funcionaba el esquema

El acuerdo de préstamo

Según la acusación del Departamento de Justicia, el multimillonario —identificado como el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego— buscaba un préstamo de $100 millones para invertir en criptomonedas. En julio de 2021, Sklarov y un cómplice acordaron prestar al menos $115 millones a Salinas, con la condición de que las acciones de su empresa sirvieran como garantía y no pudieran venderse.

La traición

En lugar de mantener las acciones como garantía, Sklarov las vendió. Usó parte de las ganancias para financiar el préstamo y se embolsó el resto. Salinas descubrió el fraude en 2024, casi tres años después. Este tipo de fraude de préstamo de acciones es cada vez más común.

Arresto y cargos

Sklarov fue arrestado el sábado. La acusación indica que es originario de Grecia, pero The Wall Street Journal informa que es ciudadano estadounidense nacido en Ucrania con condena previa por fraude. Enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.

Impacto en la víctima

Ricardo Salinas Pliego, con un patrimonio neto estimado en más de $10 mil millones, admitió haber sido estafado. "Me siento como un verdadero idiota. ¿Cómo pude caer en esto?" dijo a The Wall Street Journal. El fraude ha planteado preguntas sobre la seguridad de las grandes inversiones en criptomonedas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue la cantidad total robada?

Aproximadamente $450 millones (€384 millones).

¿Quién fue la víctima?

El multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

¿Cómo funcionó la estafa?

Sklarov prometió un préstamo de $115 millones garantizado con acciones, pero vendió las acciones y se quedó con la mayor parte de las ganancias.

¿Cuándo se descubrió el fraude?

En 2024, casi tres años después.

¿Qué cargos enfrenta Sklarov?

Fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, con posibles décadas de prisión.