Grootschalige Cryptovaluta Fraude Ontdekt in VK
In een baanbrekende zaak die de groeiende uitdaging van cryptovaluta-gerelateerde criminaliteit benadrukt, is de Chinese Zhimin Qian veroordeeld in het Verenigd Koninkrijk voor het opzetten van een van de grootste fraudeconstructies in de recente geschiedenis. De Metropolitan Police nam 61.000 bitcoins in beslag met een waarde van ongeveer €6,2 miljard - de grootste inbeslagname van cryptovaluta ooit door wetshandhaving.
Het Uitgebreide Investeringsbedrog
Tussen 2014 en 2017 leidde Qian een geavanceerde investeringsfraude die meer dan 128.000 slachtoffers in China trof. Beleggers werden overgehaald om honderdduizenden tot tientallen miljoenen yuan te investeren in frauduleuze beleggingsconstructies die door Qian werden gepromoot, die opereerde onder de bijnaam "Godin van de Rijkdom." Veel slachtoffers wisten weinig over de vrouw achter de operatie, aangetrokken door beloften van buitengewone rendementen.
Het systeem functioneerde als een klassieke piramidespelstructuur, waarbij vroege beleggers rendementen ontvingen die werden gefinancierd door bijdragen van nieuwe slachtoffers. Volgens onderzoekers van de Metropolitan Police zette Qian de gestolen gelden systematisch om in bitcoin, waarbij ze profiteerde van de vermeende anonimiteit van cryptovaluta om de opbrengsten wit te wassen.
Internationale Witwasoperatie
Qian's ondergang begon toen ze China ontvluchtte met valse documenten en zich vestigde in het Verenigd Koninkrijk. Daar probeerde ze haar illegale winsten te legitimeren door vastgoedaankopen, waaronder een miljoenenvilla in Noord-Londen en twee eigendommen in Dubai.
Het onderzoek nam een cruciale wending toen autoriteiten opmerkten dat een restaurantmedewerkster plotseling overging van wonen boven haar werkplek naar het bewonen van een luxe villa. Deze medewerkster werd vervolgens veroordeeld tot zes jaar en acht maanden voor haar betrokkenheid bij de criminele onderneming.
Zeven Jaar Onderzoek Culmineert
Het onderzoek van de Metropolitan Police duurde zeven jaar en omvatte complexe forensische boekhouding en internationale samenwerking. Qian pleitte uiteindelijk schuldig aan witwaspraktijken, waarbij haar advocaat verklaarde: "Ze hoopt dat dit enige troost biedt aan beleggers die sinds 2017 op compensatie wachten en hen geruststelt. De aanzienlijke stijging van de waarde van cryptovaluta betekent dat er meer dan voldoende middelen beschikbaar zijn om hun verliezen terug te betalen."
Volgens Wikipedia neemt cryptovaluta-gerelateerde criminaliteit wereldwijd toe, met verliezen van meer dan $502 miljoen alleen al in begin 2025. De zaak benadrukt de voortdurende uitdagingen waar wetshandhaving voor staat bij het volgen en terugvorderen van digitale activa die worden gebruikt in criminele ondernemingen.
De straf voor Qian is in afwachting, waarbij andere samenzweerders ook wachten op vonnis voor hun rollen in de witwasoperatie.