Fraude Maciça de Criptomoeda Descoberta no Reino Unido
Em um caso marcante que destaca o crescente desafio do crime relacionado a criptomoedas, a chinesa Zhimin Qian foi condenada no Reino Unido por montar uma das maiores operações de fraude da história recente. A Polícia Metropolitana apreendeu 61.000 bitcoins avaliados em aproximadamente €6,2 bilhões - a maior apreensão de criptomoedas já realizada pela aplicação da lei.
A Fraude de Investimento Elaborada
Entre 2014 e 2017, Qian liderou uma sofisticada fraude de investimento que atingiu mais de 128.000 vítimas na China. Os investidores foram persuadidos a colocar de centenas de milhares a dezenas de milhões de yuans em esquemas de investimento fraudulentos promovidos por Qian, que operava sob o apelido "Deusa da Riqueza". Muitas vítimas sabiam pouco sobre a mulher por trás da operação, atraídas por promessas de retornos extraordinários.
O sistema funcionava como uma estrutura clássica de esquema em pirâmide, onde os primeiros investidores recebiam retornos financiados pelas contribuições de novas vítimas. De acordo com investigadores da Polícia Metropolitana, Qian sistematicamente converteu os fundos roubados em bitcoin, aproveitando a suposta anonimidade das criptomoedas para lavar os lucros.
Operação Internacional de Lavagem de Dinheiro
A queda de Qian começou quando ela fugiu da China com documentos falsos e se estabeleceu no Reino Unido. Lá, ela tentou legitimar seus ganhos ilegais através de compras de imóveis, incluindo uma mansão de milhões no norte de Londres e duas propriedades em Dubai.
A investigação tomou um rumo crucial quando as autoridades notaram que uma funcionária de restaurante passou subitamente de morar acima de seu local de trabalho para ocupar uma villa de luxo. Esta funcionária foi posteriormente condenada a seis anos e oito meses por seu envolvimento no empreendimento criminoso.
Sete Anos de Investigação Culminam
A investigação da Polícia Metropolitana durou sete anos e envolveu contabilidade forense complexa e cooperação internacional. Qian finalmente se declarou culpada de práticas de lavagem de dinheiro, com seu advogado declarando: "Ela espera que isso traga algum conforto aos investidores que aguardam compensação desde 2017 e os tranquilize. O aumento significativo no valor das criptomoedas significa que há mais do que recursos suficientes disponíveis para reembolsar suas perdas."
De acordo com a Wikipedia, o crime relacionado a criptomoedas está aumentando globalmente, com perdas superiores a US$ 502 milhões apenas no início de 2025. O caso destaca os desafios contínuos que a aplicação da lei enfrenta no rastreamento e recuperação de ativos digitais usados em empreendimentos criminosos.
A sentença para Qian está pendente, com outros conspiradores também aguardando julgamento por seus papéis na operação de lavagem de dinheiro.