Descubierto Fraude Masivo de Criptomonedas en Reino Unido
En un caso histórico que subraya el creciente desafío de la delincuencia relacionada con criptomonedas, la china Zhimin Qian ha sido condenada en Reino Unido por organizar uno de los mayores esquemas de fraude en la historia reciente. La Policía Metropolitana incautó 61.000 bitcoins valorados en aproximadamente 6.200 millones de euros - la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada por las fuerzas del orden.
La Estafa de Inversión Extendida
Entre 2014 y 2017, Qian dirigió un sofisticado fraude de inversión que afectó a más de 128.000 víctimas en China. Los inversores fueron persuadidos para invertir desde cientos de miles hasta decenas de millones de yuanes en esquemas de inversión fraudulentos promocionados por Qian, quien operaba bajo el apodo "Diosa de la Riqueza". Muchas víctimas sabían poco sobre la mujer detrás de la operación, atraídas por promesas de rendimientos extraordinarios.
El sistema funcionaba como una estructura clásica de esquema piramidal, donde los primeros inversores recibían rendimientos financiados por las contribuciones de nuevas víctimas. Según investigadores de la Policía Metropolitana, Qian convirtió sistemáticamente los fondos robados en bitcoin, aprovechando la supuesta anonimidad de las criptomonedas para blanquear las ganancias.
Operación Internacional de Blanqueo
La caída de Qian comenzó cuando huyó de China con documentos falsos y se estableció en Reino Unido. Allí intentó legitimar sus ganancias ilegales mediante compras de bienes raíces, incluyendo una villa de millones en el norte de Londres y dos propiedades en Dubái.
La investigación tomó un giro crucial cuando las autoridades notaron que una empleada de restaurante pasó repentinamente de vivir encima de su lugar de trabajo a ocupar una villa de lujo. Esta empleada fue posteriormente condenada a seis años y ocho meses por su participación en la empresa criminal.
Siete Años de Investigación Culminan
La investigación de la Policía Metropolitana duró siete años e incluyó contabilidad forense compleja y cooperación internacional. Qian finalmente se declaró culpable de prácticas de blanqueo de capitales, donde su abogado declaró: "Ella espera que esto ofrezca algún consuelo a los inversores que han estado esperando compensación desde 2017 y les tranquilice. El aumento significativo en el valor de las criptomonedas significa que hay más que suficientes recursos disponibles para reembolsar sus pérdidas."
Según Wikipedia, la delincuencia relacionada con criptomonedas está aumentando mundialmente, con pérdidas superiores a 502 millones de dólares solo a principios de 2025. El caso subraya los desafíos continuos que enfrentan las fuerzas del orden para rastrear y recuperar activos digitales utilizados en empresas criminales.
La sentencia para Qian está pendiente, mientras otros conspiradores también esperan sentencia por sus roles en la operación de blanqueo.