Empresario camboyano acusado de fraude cripto de $15 mil millones

Revelan trabajo forzado a gran escala en complejos de estafa

En un caso histórico que expone el lado oscuro del fraude con criptomonedas, el ciudadano camboyano Chen Zhi, también conocido como Vincent, ha sido acusado de dirigir lo que las autoridades describen como una de las mayores operaciones de trabajo forzado en la historia. El fundador y presidente de 37 años de Prince Holding Group enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero por liderar una empresa criminal que supuestamente robó miles de millones a víctimas en todo el mundo a través de sofisticados sistemas de inversión en criptomonedas.

Incautación histórica de $15 mil millones en Bitcoin

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado la mayor acción de confiscación en su historia, dirigida a aproximadamente 127,271 Bitcoin con un valor estimado de $15 mil millones. Estos fondos, actualmente en manos del gobierno estadounidense, representan ganancias de lo que los fiscales denominan estafas de matadero de cerdos industriales que afectaron a víctimas en Estados Unidos y a nivel mundial.

"La acción de hoy representa uno de los golpes más importantes contra la plaga global de la trata de personas y el fraude financiado cibernéticamente," dijeron la fiscal general Pamela Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche en una declaración conjunta. "Al desmantelar un imperio criminal construido sobre trabajo forzado y engaño, enviamos un mensaje claro de que Estados Unidos usará todos los medios para defender a las víctimas, recuperar activos robados y llevar ante la justicia a quienes explotan a los vulnerables para obtener ganancias."

Complejos tipo prisión y trabajo forzado

Según documentos judiciales, Prince Group operaba múltiples complejos de trabajo forzado en Camboya donde cientos de trabajadores eran retenidos contra su voluntad en condiciones similares a prisiones. Estos complejos, rodeados por altos muros y alambre de púas, funcionaban como campos de trabajo violentos donde los individuos eran obligados bajo amenaza de violencia a operar sistemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.

La acusación alega que Chen Zhi mantenía registros detallados de las operaciones de cada complejo, incluyendo libros de contabilidad que rastreaban ganancias y qué sistemas fraudulentos se operaban desde habitaciones específicas. La evidencia incluye fotografías que muestran palizas y otros métodos de tortura utilizados contra trabajadores que intentaban resistirse o escapar.

Operaciones avanzadas de matadero de cerdos

La empresa criminal utilizaba lo que se conoce como estafas de matadero de cerdos, donde los perpetradores generan confianza con las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería antes de convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas. Los sistemas generaban ganancias enormes, con algunas estimaciones que sugieren que la operación ganaba hasta $30 millones por día en su punto máximo.

"Según los informes, el acusado dirigió una de las mayores operaciones de fraude de inversión en la historia, alimentando una industria ilegal que ha alcanzado proporciones epidémicas," dijo el fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. del distrito este de Nueva York. "Las estafas de inversión de Prince Group han causado miles de millones de dólares en pérdidas y sufrimiento incalculable para víctimas en todo el mundo."

Cooperación internacional y sanciones

En un esfuerzo internacional coordinado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a Prince Group como una organización criminal transnacional e impuso sanciones a Chen Zhi y más de 100 individuos y entidades asociadas. El Reino Unido también anunció sanciones y congeló activos de Prince Group, incluyendo propiedades en Londres.

El caso representa la creciente preocupación internacional sobre la propagación de operaciones de fraude con criptomonedas con base en el sudeste asiático. Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, solo en 2024 el fraude de inversión en criptomonedas causó más de $5.8 mil millones en pérdidas reportadas.

Chen Zhi sigue prófugo y enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable. La investigación continúa mientras las autoridades trabajan para desmantelar la extensa red criminal que abarcaba más de 30 países.