Saisie record de 2435 conteneurs en Grèce dans la plus grande fraude de l'UE

Opération douanière historique au port du Pirée

Dans ce qui est décrit comme la plus grande saisie douanière de l'histoire de l'Union européenne, les autorités ont confisqué 2 435 conteneurs maritimes au port du Pirée, en Grèce. L'opération massive, menée par le Parquet européen (EPPO), a révélé un réseau criminel sophistiqué qui évitait les droits de douane et la TVA sur les marchandises importées de Chine depuis près d'une décennie.

Échelle financière massive

Les conteneurs saisis contenaient des vélos électriques, des vêtements et des chaussures d'une valeur totale estimée à plus de 250 millions d'euros. Selon les responsables de l'EPPO, au moins 360 conteneurs remplis de vélos électriques n'avaient pas été déclarés au port. 'Cela représente le coup le plus important porté aux réseaux de fraude douanière dans l'histoire de l'UE,' a déclaré un enquêteur principal de l'EPPO qui a requis l'anonymat.

Structure du réseau criminel

Six personnes ont été arrêtées, dont deux agents des douanes suspectés d'avoir falsifié à plusieurs reprises des certificats d'importation et de complicité dans une fraude douanière. Les quatre autres employés des douanes sont accusés de multiples infractions de fraude douanière et d'incitation à la falsification de certificats. Les réseaux criminels seraient principalement dirigés par des ressortissants chinois qui pourraient également être impliqués dans le blanchiment d'argent et le rapatriement des bénéfices vers la Chine.

Enquête de l'opération Calypso

L'opération Calypso de l'EPPO cible depuis longtemps les réseaux criminels qui gèrent toute la chaîne de transport de marchandises de la Chine vers l'Europe tout en évitant les droits d'importation. L'enquête se concentre sur tous les maillons de la chaîne de distribution des produits à travers l'Europe. En juin, lors d'un raid à grande échelle dans quatre pays, les premiers 500 conteneurs ont été saisis dans le port grec et dix suspects ont été arrêtés.

La procureure générale européenne Laura Codruta Kövesi a souligné l'importance de l'opération: 'Les réseaux criminels se spécialisent depuis des années dans ce type de fraude qui cause des dommages énormes à l'économie européenne. Calypso envoie à ces criminels un message simple: les règles ont changé, plus de ports sûrs pour vous!'

Impact financier et enquête en cours

Le réseau serait actif depuis huit ans, avec des dommages totaux pour l'UE estimés par l'EPPO à au moins 350 millions d'euros en droits de douane et 450 millions d'euros en TVA. L'enquête se poursuit alors que les autorités examinent le contenu de tous les conteneurs saisis, dont seul un nombre limité a été ouvert jusqu'à présent.

Le Parquet européen, créé en 2021 et basé au Luxembourg, est un organe de poursuite indépendant de l'Union européenne compétent pour les infractions pénales qui portent préjudice au budget de l'UE, y compris la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds et les fraudes transfrontalières graves à la TVA.