Aduana griega incauta 2435 contenedores en mayor operación de la UE

Operación histórica de aduanas en el puerto de El Pireo

En lo que se describe como la mayor incautación aduanera en la historia de la Unión Europea, las autoridades han confiscado 2.435 contenedores marítimos en el puerto de El Pireo, Grecia. La operación a gran escala, realizada por la Fiscalía Europea (EOM), reveló una red criminal sofisticada que durante casi una década evadió derechos de aduana e IVA sobre mercancías importadas desde China.

Enorme escala financiera

Los contenedores incautados contenían bicicletas eléctricas, ropa y calzado con un valor total estimado de más de 250 millones de euros. Según funcionarios del EOM, al menos 360 contenedores llenos de e-bikes no habían sido declarados en el puerto. 'Esto representa el golpe más significativo a las redes de fraude aduanero en la historia de la UE', declaró un investigador senior del EOM que prefirió permanecer en el anonimato.

Estructura de la red criminal

Seis personas han sido arrestadas, incluidos dos empleados de aduanas sospechosos de falsificar repetidamente certificados de importación y complicidad en fraude aduanero. Los otros cuatro empleados de aduanas son acusados de múltiples fraudes aduaneros e instigación a la falsificación de certificados. Se sospecha que las redes criminales son dirigidas principalmente por ciudadanos chinos que posiblemente también estén involucrados en lavado de dinero y repatriación de ganancias a China.

Investigación Operación Calypso

La Operación Calypso del EOM se ha centrado durante mucho tiempo en redes criminales que gestionan toda la cadena de transporte de mercancías desde China hacia Europa mientras evaden aranceles de importación. La investigación se centra en todos los eslabones de la cadena de distribución de productos en toda Europa. En junio, durante una redada a gran escala en cuatro países, se incautaron los primeros 500 contenedores en el puerto griego y se arrestaron diez sospechosos.

La Fiscal General Europea Laura Codruta Kövesi destacó la importancia de la operación: 'Las redes criminales se han especializado durante años en este tipo de fraude que causa un daño enorme a la economía europea. Calypso envía un mensaje simple a estos criminales: las reglas del juego han cambiado, ¡no hay más refugios seguros para ustedes!'

Impacto financiero e investigación continua

Se sospecha que la red ha estado activa durante ocho años, con un daño total para la UE estimado por el EOM en al menos 350 millones de euros en derechos de aduana y 450 millones de euros en IVA. La investigación continúa mientras las autoridades examinan el contenido de todos los contenedores incautados, de los cuales hasta ahora solo se ha abierto un número limitado.

La Fiscalía Europea, establecida en 2021 con sede en Luxemburgo, es un órgano de enjuiciamiento independiente de la Unión Europea con competencia sobre delitos que dañan el presupuesto de la UE, incluidos fraude, corrupción, lavado de dinero, malversación y grave fraude transfronterizo del IVA.