Homme d'affaires cambodgien inculpé pour fraude crypto de 15 milliards $

Révélation de travail forcé à grande échelle dans des complexes d'escroquerie

Dans une affaire historique qui expose la face sombre de la fraude aux cryptomonnaies, l'homme d'affaires cambodgien Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, a été inculpé pour avoir dirigé ce que les autorités décrivent comme l'une des plus grandes opérations de travail forcé de l'histoire. Le fondateur et président de 37 ans de Prince Holding Group est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent pour avoir dirigé une entreprise criminelle qui aurait volé des milliards de dollars à des victimes dans le monde entier via des systèmes d'investissement sophistiqués en cryptomonnaies.

Saisie historique de 15 milliards de dollars en Bitcoin

Le ministère américain de la Justice a engagé la plus grande action de confiscation de son histoire, visant environ 127 271 Bitcoins d'une valeur estimée à 15 milliards de dollars. Ces fonds, actuellement détenus par le gouvernement américain, représentent les produits de ce que les procureurs appellent des escroqueries industrielles de type «pig butchering» qui ont touché des victimes aux États-Unis et dans le monde entier.

«L'action d'aujourd'hui représente l'un des coups les plus importants jamais portés contre le fléau mondial de la traite des êtres humains et de la fraude financée par le cyberespace,» ont déclaré la procureure générale Pamela Bondi et le procureur général adjoint Todd Blanche dans une déclaration conjointe. «En démantelant un empire criminel bâti sur le travail forcé et la tromperie, nous envoyons un message clair que les États-Unis utiliseront tous les moyens pour défendre les victimes, récupérer les biens volés et traduire en justice ceux qui exploitent les vulnérables pour le profit.»

Complexes carcéraux et travail forcé

Selon les documents judiciaires, Prince Group exploitait plusieurs complexes de travail forcé au Cambodge où des centaines de travailleurs étaient détenus contre leur volonté dans des conditions carcérales. Ces complexes, entourés de hauts murs et de barbelés, fonctionnaient comme des camps de travail violents où les individus étaient contraints sous la menace de la violence d'exécuter des systèmes frauduleux d'investissement en cryptomonnaies.

L'acte d'accusation affirme que Chen Zhi tenait une comptabilité détaillée des opérations de chaque complexe, y compris des registres suivant les bénéfices et les systèmes frauduleux exécutés depuis des pièces spécifiques. Les preuves incluent des photos montrant des passages à tabac et d'autres méthodes de torture utilisées contre les travailleurs qui tentaient de résister ou de s'échapper.

Opérations sophistiquées de «pig butchering»

L'entreprise criminelle utilisait ce qu'on appelle des escroqueries de type «pig butchering», où les auteurs établissent une relation de confiance avec les victimes via les médias sociaux et les applications de messagerie avant de les convaincre d'investir dans des plateformes frauduleuses de cryptomonnaies. Les systèmes généraient d'énormes bénéfices, certaines estimations suggérant que l'opération gagnait jusqu'à 30 millions de dollars par jour à son apogée.

«Le suspect aurait dirigé l'une des plus grandes opérations de fraude financière de l'histoire, alimentant une industrie illégale qui a atteint des proportions épidémiques,» a déclaré le procureur américain Joseph Nocella Jr. pour le district est de New York. «Les escroqueries financières de Prince Group ont causé des milliards de dollars de pertes et des souffrances indicibles pour les victimes dans le monde entier.»

Coopération internationale et sanctions

Dans un effort international coordonné, le département du Trésor américain a désigné Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et a imposé des sanctions à Chen Zhi et à plus de 100 individus et entités associés. Le Royaume-Uni a également annoncé des sanctions et gelé les actifs de Prince Group, y compris des propriétés londoniennes.

Cette affaire représente la préoccupation internationale croissante concernant la prolifération des opérations de fraude aux cryptomonnaies basées en Asie du Sud-Est. Selon le Centre de plainte pour criminalité sur Internet du FBI, la fraude aux investissements en cryptomonnaies a causé plus de 5,8 milliards de dollars de pertes déclarées rien qu'en 2024.

Chen Zhi est toujours en fuite et risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable. L'enquête se poursuit alors que les autorités travaillent au démantèlement du vaste réseau criminel qui s'étendait sur plus de 30 pays.