Les forces de l'ordre mondiales ciblent les fraudes d'investissement

Les forces de l'ordre internationales s'attaquent aux réseaux de fraude de milliards de dollars

Les agences d'application de la loi du monde entier ont lancé une approche coordonnée contre les opérations de cyberfraude sophistiquées ciblant les investisseurs, les opérations récentes ayant permis de récupérer des centaines de millions de dollars de fonds volés. Cet effort mondial intervient à un moment où les escroqueries d'investissement continuent d'évoluer, utilisant des technologies avancées et des tactiques d'ingénierie sociale pour tromper les victimes.

L'opération HAECHI VI récupère 439 millions de dollars

L'opération HAECHI VI d'INTERPOL, menée d'avril à août 2025 dans 40 pays et territoires, a permis de récupérer avec succès 439 millions de dollars de produits de la criminalité financière mondiale. L'opération ciblait sept types de crimes financiers financés par cybermoyens, notamment le hameçonnage vocal, les escroqueries sentimentales, le chantage sexuel en ligne, la fraude d'investissement, le blanchiment d'argent provenant de jeux d'argent en ligne illégaux, la compromission d'e-mails professionnels et la fraude du commerce électronique.

'Cette opération montre notre engagement à protéger les investisseurs contre les systèmes de fraude sophistiqués,' a déclaré un porte-parole d'INTERPOL. 'Nous voyons les criminels utiliser des méthodes de plus en plus complexes pour cibler les victimes, mais notre coopération internationale s'avère efficace pour perturber ces réseaux.'

Les agences d'application de la loi ont bloqué plus de 68 000 comptes bancaires et gelé près de 400 portefeuilles de cryptomonnaies, récupérant à eux seuls 16 millions de dollars de bénéfices présumés illégaux provenant de portefeuilles de cryptomonnaies. Les succès notables incluent les Philippines enquêtant sur des affaires liées aux POGO, le Portugal démantelant un syndicat de fraude à la sécurité sociale ayant volé 228 000 euros à 531 victimes, et la Thaïlande saisissant 6,6 millions de dollars dans la plus grande affaire individuelle du pays.

Les autorités européennes arrêtent cinq personnes dans une escroquerie aux cryptomonnaies de 100 millions d'euros

Les autorités européennes d'application de la loi ont arrêté cinq suspects liés à une fraude d'investissement massive en cryptomonnaies ayant volé plus de 100 millions d'euros (118 millions de dollars) à plus de 100 victimes en France, Allemagne, Italie et Espagne. L'opération coordonnée comprenait des perquisitions en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, les autorités gelant les comptes bancaires et les actifs financiers liés au réseau criminel.

Selon Eurojust, la fraude opérait depuis au moins 2018 et s'étendait sur 23 pays, utilisant une plateforme d'investissement en ligne promettant des rendements élevés en cryptomonnaies pour attirer les victimes. Une fois les dépôts effectués, les fonds étaient transférés vers des comptes bancaires lituaniens pour blanchiment. Les victimes qui tentaient de retirer leurs actifs se voyaient demander de payer des frais supplémentaires avant que les sites d'escroquerie ne disparaissent.

Le Secret Service américain étend la répression des cryptomonnaies

Le Secret Service américain a considérablement étendu sa répression mondiale contre les escroqueries aux cryptomonnaies via son Centre mondial d'opérations d'enquête (GIOC). L'équipe a saisi près de 400 millions de dollars d'actifs numériques au cours de la dernière décennie en utilisant des outils médico-légaux numériques, des assignations et l'analyse de la blockchain.

'Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont devenues une menace majeure, les Américains ayant signalé 9,3 milliards de dollars de pertes rien qu'en 2024,' a déclaré Kali Smith, directrice de la stratégie des cryptomonnaies au Secret Service. 'Nous travaillons avec des partenaires industriels pour tracer et geler les fonds illégaux, mais la prévention reste notre priorité principale.'

L'agence collabore avec des partenaires industriels comme Coinbase et Tether pour l'analyse de traçabilité et le gel des portefeuilles, un remboursement notable impliquant 225 millions de dollars en USDT liés à une escroquerie d'investissement sentimentale. Les efforts du Secret Service se concentrent sur les juridictions où les criminels exploitent une surveillance faible, offrant une formation gratuite pour aider les pays à reconnaître et combattre la fraude aux cryptomonnaies.

Lignes directrices pour la protection des investisseurs

Alors que les actions d'application de la loi s'intensifient, les régulateurs mettent l'accent sur la prévention par l'éducation des investisseurs. Le Bureau de l'éducation et de la défense des investisseurs de la SEC offre 10 conseils d'investissement essentiels pour 2025, mettant spécifiquement en garde contre les escroqueries d'investissement relationnelles où les fraudeurs établissent une confiance en ligne pour exploiter les victimes, les escroqueries pré-IPO offrant des actions fictives d'entreprises, et les systèmes d'investissement liés à l'IA faisant des promesses irréalistes.

'Les investisseurs doivent être particulièrement prudents avec les offres d'investissement non sollicitées et les promesses de rendements garantis,' conseille Gerri Walsh, présidente de la FINRA Investor Education Foundation. 'Vérifiez toujours les professionnels de l'investissement via des canaux officiels et soyez prudent avec les conseils d'investissement sur les médias sociaux.'

Options de recours pour les victimes

Pour ceux qui ont été victimes d'escroquerie d'investissement, une action immédiate est cruciale. Selon Fraudswatch, les victimes doivent rompre tout contact avec les fraudeurs, sécuriser les comptes numériques en changeant les mots de passe et contacter immédiatement les institutions financières pour tenter d'obtenir des remboursements de transactions, selon la méthode de paiement.

FINRA recommande un plan de rétablissement complet en 6 étapes, incluant la création de fichiers de documentation sécurisés, le signalement de la fraude aux autorités réglementaires et d'application de la loi, la compréhension des droits légaux en tant que victimes de crimes, l'exploration des options de recours via des poursuites civiles ou l'arbitrage, et la recherche de soutien émotionnel et financier.

'Un signalement rapide est crucial, même si un rétablissement financier complet est difficile,' note un porte-parole de FINRA. 'Chaque signalement aide les forces de l'ordre à constituer des dossiers contre ces réseaux criminels.'

Alors que la cyberfraude continue d'évoluer, les agences d'application de la loi du monde entier démontrent que la coopération internationale et les méthodes d'enquête avancées peuvent être efficaces pour lutter contre même les escroqueries d'investissement les plus sophistiquées. Cependant, les experts soulignent que l'éducation des investisseurs et la vigilance restent la première ligne de défense contre ces menaces en évolution.