'Déesse de la richesse' condamnée au Royaume-Uni avec 6,2 milliards de bitcoin

Fraude Cryptomonnaie Massive Découverte au Royaume-Uni

Dans une affaire historique qui souligne le défi croissant de la criminalité liée aux cryptomonnaies, la ressortissante chinoise Zhimin Qian a été condamnée au Royaume-Uni pour avoir orchestré l'une des plus grandes escroqueries d'investissement de l'histoire récente. La police métropolitaine a saisi 61 000 bitcoins d'une valeur d'environ 6,2 milliards d'euros - la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais enregistrée par les forces de l'ordre.

L'Escroquerie d'Investissement Élaborée

Entre 2014 et 2017, Qian a organisé une fraude d'investissement sophistiquée qui a ciblé plus de 128 000 victimes en Chine. Les investisseurs ont été persuadés de verser des centaines de milliers à des dizaines de millions de yuans dans des systèmes d'investissement frauduleux promus par Qian, qui opérait sous le surnom de "Déesse de la Richesse". De nombreuses victimes connaissaient peu la femme derrière l'opération, attirées par des promesses de rendements extraordinaires.

Le système fonctionnait comme une structure pyramidale classique, les premiers investisseurs recevant des rendements financés par les contributions de nouvelles victimes. Selon les enquêteurs de la Police Métropolitaine, Qian a systématiquement converti les fonds volés en bitcoin, profitant de l'anonymat perçu des cryptomonnaies pour blanchir les produits.

Opération Internationale de Blanchiment

La chute de Qian a commencé lorsqu'elle a fui la Chine en utilisant des documents falsifiés et s'est établie au Royaume-Uni. Là, elle a tenté de légitimer ses gains illicites par des achats immobiliers, y compris un manoir de plusieurs millions de livres dans le nord de Londres et deux propriétés à Dubaï.

L'enquête a pris un tournant crucial lorsque les autorités ont remarqué la transition soudaine d'une employée de restaurant passant de vivre au-dessus de son lieu de travail à occuper une villa de luxe. Cette employée a ensuite été condamnée à six ans et huit mois pour sa participation à l'entreprise criminelle.

Sept Ans d'Enquête Culminent

L'enquête de la police métropolitaine a duré sept ans, impliquant une comptabilité médico-légale complexe et une coopération internationale. Qian a finalement plaidé coupable de blanchiment d'argent, son avocat déclarant : "Elle espère que cela apportera un certain réconfort aux investisseurs qui attendent une compensation depuis 2017 et les rassurera. L'augmentation significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a plus que suffisamment de ressources disponibles pour rembourser leurs pertes."

Selon Wikipedia, la criminalité liée aux cryptomonnaies est en augmentation dans le monde, avec des pertes dépassant 502 millions de dollars rien qu'au début de 2025. L'affaire souligne les défis continus auxquels sont confrontées les forces de l'ordre pour suivre et récupérer les actifs numériques utilisés dans les entreprises criminelles.

La peine de Qian est en attente, d'autres conspirateurs attendant également le jugement pour leurs rôles dans l'opération de blanchiment.