Eficacia de las sanciones y métodos de evasión comercial en 2025

El panorama cambiante de la supervisión de sanciones

Mientras las tensiones globales continúan moldeando la dinámica del comercio internacional, 2025 se ha convertido en un año crucial para comprender la efectividad de las sanciones y las tácticas avanzadas utilizadas para eludirlas. Con conflictos geopolíticos persistentes y nuevos escenarios de lucha económica, los gobiernos y las instituciones financieras están inmersos en un constante juego del gato y el ratón con entidades que intentan sortear los controles de exportación y las restricciones financieras.

Monitoreo de controles de exportación y evasión financiera

La actualización de sanciones y controles de exportación de junio de 2025 revela acciones de aplicación significativas por parte de las autoridades estadounidenses, incluidas sanciones dirigidas a la red bancaria en la sombra de Irán. Más de 30 personas y entidades fueron designadas por lavar miles de millones a través de empresas pantalla en los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong para financiar actividades militares y terroristas iraníes. 'Las instituciones financieras ahora enfrentan nuevos desafíos al examinar productos en lugar de solo clientes y transacciones,' señala un experto en cumplimiento de una gran institución financiera.

Según el análisis de Moody's, la introducción de la Lista Común de Alta Prioridad (CHPL) del G7 representa un sistema de control de exportaciones integral con códigos HS específicos para productos restringidos. Esto marca un cambio significativo en cómo se implementan y monitorean las sanciones a nivel mundial.

Riesgos de terceros países y tácticas de evasión

El documento de política del Instituto Clingendael sobre la participación de terceros países en la evasión de sanciones destaca cómo los países que no están directamente bajo sanciones pueden facilitar la evasión. Esto se ha vuelto especialmente problemático con las sanciones contra Rusia, donde los terceros países sirven como puntos de tránsito para productos restringidos.

'Vemos un ecosistema avanzado de métodos de evasión que utiliza países vecinos para el transporte de mercancías, bienes de lujo y obras de arte para el lavado de dinero, y barcos más antiguos para el transporte de materias primas restringidas,' explica un ex funcionario de la OFAC que ahora trabaja en cumplimiento privado.

Los métodos de evasión de sanciones han evolucionado hasta reducir las participaciones de propiedad a justo por debajo de los umbrales del 50% para evitar las reglas de extensión de sanciones. Ha surgido el concepto de un 'espectro de evasión de sanciones', que muestra cómo las entidades explotan excepciones legales y lagunas regulatorias.

Instituciones financieras bajo presión

Las instituciones financieras están en la primera línea de esta batalla y enfrentan un mayor escrutinio regulatorio y requisitos de cumplimiento. El Artículo 5r de la UE ahora requiere informar transacciones superiores a 100.000 euros a entidades rusas, mientras que la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa del Reino Unido de 2024 refuerza el control sobre la formación de empresas.

El documento técnico de Protiviti sobre el panorama de sanciones y controles de exportación para 2024-2025 destaca que, a pesar de las mejoras en los programas de cumplimiento, las instituciones deben seguir refinando sus esfuerzos. El documento anticipa posibles cambios en la política estadounidense bajo una segunda administración Trump hacia aranceles en lugar de sanciones, aunque las sanciones contra Rusia, China y otras regiones seguirán afectando a las instituciones financieras.

Criptomonedas y métodos de evasión emergentes

Las criptomonedas se han convertido en una herramienta importante para la evasión de sanciones, y las entidades sancionadas utilizan cada vez más proveedores de servicios de activos virtuales. El cargo contra un residente de Nueva York por lavar más de 500 millones de dólares a través de criptomonedas para adquirir tecnología sensible para clientes rusos muestra la magnitud de este desafío.

'La naturaleza descentralizada de las criptomonedas plantea desafíos únicos para los sistemas de monitoreo tradicionales,' dice un experto en análisis de blockchain. 'Vemos que las entidades sancionadas explotan esta tecnología para mover fondos a través de las fronteras con un riesgo reducido de detección.'

Acciones de aplicación y perspectiva futura

Las acciones recientes de aplicación muestran que las autoridades están adoptando una postura más agresiva. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció un acuerdo de 3,88 millones de dólares con Unicat Catalyst Technologies por violaciones de sanciones con Irán y Venezuela, mientras que la UE extendió las sanciones relacionadas con la anexión rusa de Crimea hasta 2026.

Según la revisión de fin de año 2025 de Torres Trade Law, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia ha posicionado los controles de exportación y las sanciones como las principales prioridades de aplicación, recompensando programas de cumplimiento sólidos y castigando las violaciones.

El Reino Unido estima que las sanciones le han costado a Rusia al menos 450.000 millones de dólares desde 2022, lo que demuestra el impacto económico de estas medidas. Sin embargo, la continua evolución de las tácticas de evasión sugiere que la efectividad de las sanciones depende en gran medida de la cooperación internacional y de sistemas de monitoreo adaptativos.

A medida que entramos en 2026, las empresas deben mantener la vigilancia, la adaptabilidad y una documentación exhaustiva mientras el panorama regulatorio continúa evolucionando. El equilibrio entre la aplicación efectiva de sanciones y la prevención de la interrupción económica sigue siendo un desafío delicado para los formuladores de políticas y los profesionales del cumplimiento.