Politie start wereldwijde cyberfraude-aanval op beleggingszwendel

Internationale wetshandhaving richt zich op miljardenfraude netwerken

Wetshandhavingsinstanties wereldwijd hebben een gecoördineerde aanpak gelanceerd tegen geavanceerde cyberfraude-operaties die beleggers als doelwit hebben, waarbij recente operaties honderden miljoenen aan gestolen gelden hebben teruggevorderd. De wereldwijde inspanning komt op een moment dat beleggingszwendel blijft evolueren, gebruikmakend van geavanceerde technologieën en social engineering tactieken om slachtoffers te bedriegen.

Operatie HAECHI VI vordert $439 miljoen terug

INTERPOL's Operatie HAECHI VI, uitgevoerd van april tot augustus 2025 in 40 landen en territoria, heeft met succes USD 439 miljoen aan opbrengsten van wereldwijde financiële criminaliteit teruggevorderd. De operatie richtte zich op zeven soorten cyber-gefinancierde financiële misdaden, waaronder voice phishing, romance scams, online sextortion, beleggingsfraude, witwassen van illegaal online gokken, zakelijke e-mailcompromittering en e-commerce fraude.

'Deze operatie toont onze inzet om beleggers te beschermen tegen geavanceerde fraudeschema's,' zei een INTERPOL-woordvoerder. 'We zien criminelen steeds complexere methoden gebruiken om slachtoffers te targeten, maar onze internationale samenwerking blijkt effectief in het verstoren van deze netwerken.'

Wetshandhavingsinstanties blokkeerden meer dan 68.000 bankrekeningen en bevroren bijna 400 cryptocurrency wallets, waarbij alleen al USD 16 miljoen aan vermoedelijke illegale winsten uit crypto wallets werd teruggevorderd. Opmerkelijke successen omvatten de Filipijnen die POGO-gerelateerde zaken onderzochten, Portugal dat een sociale zekerheidsfraude-syndicaat ontmantelde dat EUR 228.000 van 531 slachtoffers stal, en Thailand dat USD 6,6 miljoen in beslag nam in de grootste enkele zaak van het land.

Europese autoriteiten arresteren vijf in €100 miljoen crypto-zwendel

Europese wetshandhavingsautoriteiten hebben vijf verdachten gearresteerd in verband met een massieve cryptocurrency-beleggingsfraude die meer dan €100 miljoen ($118 miljoen) stal van meer dan 100 slachtoffers in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De gecoördineerde operatie omvatte huiszoekingen in Spanje, Portugal, Italië, Roemenië en Bulgarije, waarbij autoriteiten bankrekeningen en financiële activa bevroren die aan het criminele netwerk waren gekoppeld.

Volgens Eurojust opereerde de fraude sinds ten minste 2018 en strekte zich uit over 23 landen, gebruikmakend van een online beleggingsplatform dat hoge cryptocurrency-rendementen beloofde om slachtoffers te lokken. Zodra stortingen waren gedaan, werden fondsen overgemaakt naar Litouwse bankrekeningen voor witwassen. Slachtoffers die probeerden hun activa op te nemen, werd gevraagd extra kosten te betalen voordat de zwendelwebsites offline gingen.

VS Secret Service breidt crypto-handhaving uit

De Amerikaanse Secret Service heeft haar wereldwijde handhaving tegen cryptocurrency-zwendel aanzienlijk uitgebreid via haar Global Investigative Operations Center (GIOC). Het team heeft in het afgelopen decennium bijna $400 miljoen aan digitale activa in beslag genomen met behulp van digitale forensische tools, dagvaardingen en blockchain-analyse.

'Crypto-gerelateerde zwendel is een grote bedreiging geworden, waarbij Amerikanen alleen al in 2024 $9,3 miljard aan verliezen meldden,' zei Kali Smith, cryptocurrency-strategiedirecteur bij de Secret Service. 'We werken samen met industrie-partners om illegale fondsen te traceren en te bevriezen, maar preventie blijft onze primaire focus.'

Het agentschap werkt samen met industrie-partners zoals Coinbase en Tether voor trace-analyse en wallet-bevriezingen, waarbij een opmerkelijke terugvordering $225 miljoen in USDT betrof die verband hield met romance-beleggingszwendel. De inspanningen van de Secret Service richten zich op rechtsgebieden waar criminelen zwak toezicht uitbuiten, waarbij gratis training wordt geboden om landen te helpen crypto-fraude te herkennen en te bestrijden.

Beleggersbeschermingsrichtlijnen

Naarmate handhavingsacties intensiveren, benadrukken regelgevende instanties preventie door middel van beleggerseducatie. Het SEC's Office of Investor Education and Advocacy biedt 10 essentiële beleggingstips voor 2025, waarbij specifiek wordt gewaarschuwd voor relatie-beleggingszwendel waarbij fraudeurs vertrouwen online opbouwen om slachtoffers uit te buiten, pre-IPO-zwendel die nep-aandelen van bedrijven aanbiedt, en AI-gerelateerde beleggingsschema's die onrealistische claims maken.

'Beleggers moeten bijzonder voorzichtig zijn met ongevraagde beleggingsaanbiedingen en beloften van gegarandeerde rendementen,' adviseert Gerri Walsh, President van de FINRA Investor Education Foundation. 'Verifieer altijd beleggingsprofessionals via officiële kanalen en wees voorzichtig met beleggingsadvies via sociale media.'

Herstelopties voor slachtoffers

Voor degenen die slachtoffer zijn geworden van beleggingszwendel, is onmiddellijke actie cruciaal. Volgens Fraudswatch moeten slachtoffers alle contact met fraudeurs verbreken, digitale accounts beveiligen door wachtwoorden te wijzigen en onmiddellijk contact opnemen met financiële instellingen om transactie-terugboekingen te proberen, afhankelijk van de betaalmethode.

FINRA beveelt een uitgebreid 6-stappen herstelplan aan, inclusief het maken van beveiligde documentatiebestanden, het melden van fraude aan regelgevende en wetshandhavingsinstanties, het begrijpen van wettelijke rechten als misdaadslachtoffers, het verkennen van herstelopties via civiele rechtszaken of arbitrage, en het zoeken naar emotionele en financiële ondersteuning.

'Snel melden is cruciaal, zelfs als volledig financieel herstel moeilijk is,' merkt een FINRA-woordvoerder op. 'Elke melding helpt wetshandhaving bij het opbouwen van zaken tegen deze criminele netwerken.'

Naarmate cyberfraude blijft evolueren, tonen wetshandhavingsinstanties wereldwijd aan dat internationale samenwerking en geavanceerde onderzoeksmethoden effectief kunnen zijn in de bestrijding van zelfs de meest geavanceerde beleggingszwendel. Experts benadrukken echter dat beleggerseducatie en waakzaamheid de eerste verdedigingslinie blijven tegen deze evoluerende bedreigingen.