Weltweite Polizeiaktion gegen Investmentbetrug und Cyberkriminalität

Internationale Strafverfolgung zielt auf Milliarden-Betrugsnetzwerke ab

Strafverfolgungsbehörden weltweit haben eine koordinierte Aktion gegen fortschrittliche Cyberbetrugsoperationen gestartet, die gezielt Anleger ins Visier nehmen. Bei den jüngsten Operationen konnten Hunderte Millionen an gestohlenen Geldern zurückgeholt werden. Die weltweite Anstrengung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Investmentbetrug weiterhin evolviert und fortschrittliche Technologien sowie Social-Engineering-Taktiken nutzt, um Opfer zu täuschen.

Operation HAECHI VI holt 439 Millionen Dollar zurück

INTERPOLs Operation HAECHI VI, die von April bis August 2025 in 40 Ländern und Territorien durchgeführt wurde, hat erfolgreich 439 Millionen US-Dollar an Erlösen aus weltweiter Finanzkriminalität zurückgeholt. Die Operation konzentrierte sich auf sieben Arten von cyberfinanzierten Finanzverbrechen, darunter Voice Phishing, Romance Scams, Online-Sextortion, Investmentbetrug, Geldwäsche aus illegalem Online-Glücksspiel, Business Email Compromise und E-Commerce-Betrug.

'Diese Operation zeigt unser Engagement, Anleger vor fortschrittlichen Betrugsschemata zu schützen,' sagte ein INTERPOL-Sprecher. 'Wir sehen, dass Kriminelle zunehmend komplexere Methoden verwenden, um Opfer ins Visier zu nehmen, aber unsere internationale Zusammenarbeit erweist sich als wirksam bei der Störung dieser Netzwerke.'

Strafverfolgungsbehörden blockierten mehr als 68.000 Bankkonten und froren fast 400 Kryptowährungs-Wallets ein, wobei allein 16 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen illegalen Gewinnen aus Krypto-Wallets zurückgeholt wurden. Bemerkenswerte Erfolge umfassen die Philippinen, die POGO-bezogene Fälle untersuchten, Portugal, das ein Sozialversicherungsbetrugssyndikat zerschlug, das 228.000 Euro von 531 Opfern stahl, und Thailand, das 6,6 Millionen US-Dollar in der größten Einzelfallermittlung des Landes beschlagnahmte.

Europäische Behörden verhaften fünf Verdächtige bei 100-Millionen-Euro-Kryptobetrug

Europäische Strafverfolgungsbehörden haben fünf Verdächtige im Zusammenhang mit einem massiven Kryptowährungs-Investmentbetrug festgenommen, der mehr als 100 Millionen Euro (118 Millionen US-Dollar) von über 100 Opfern in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien gestohlen hat. Die koordinierte Operation umfasste Hausdurchsuchungen in Spanien, Portugal, Italien, Rumänien und Bulgarien, wobei Behörden Bankkonten und finanzielle Vermögenswerte einfroren, die mit dem kriminellen Netzwerk verbunden waren.

Laut Eurojust operierte der Betrug seit mindestens 2018 und erstreckte sich über 23 Länder, wobei eine Online-Investmentplattform genutzt wurde, die hohe Kryptowährungsrenditen versprach, um Opfer anzulocken. Sobald Einzahlungen getätigt wurden, wurden die Gelder auf litauische Bankkonten zur Geldwäsche überwiesen. Opfern, die versuchten, ihre Vermögenswerte abzuheben, wurden zusätzliche Gebühren berechnet, bevor die Betrugswebsites offline gingen.

US Secret Service erweitert Krypto-Strafverfolgung

Der US Secret Service hat seine weltweite Strafverfolgung gegen Kryptowährungsbetrug erheblich über sein Global Investigative Operations Center (GIOC) ausgeweitet. Das Team hat im letzten Jahrzehnt fast 400 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten mit Hilfe digitaler forensischer Tools, Vorladungen und Blockchain-Analysen beschlagnahmt.

'Kryptobezogener Betrug ist zu einer großen Bedrohung geworden, wobei Amerikaner allein im Jahr 2024 Verluste in Höhe von 9,3 Milliarden US-Dollar gemeldet haben,' sagte Kali Smith, Kryptowährungs-Strategiedirektorin beim Secret Service. 'Wir arbeiten mit Industriepartnern zusammen, um illegale Gelder zu verfolgen und einzufrieren, aber Prävention bleibt unser Hauptaugenmerk.'

Die Behörde arbeitet mit Industriepartnern wie Coinbase und Tether für Verfolgungsanalysen und Wallet-Sperrungen zusammen, wobei eine bemerkenswerte Rückforderung 225 Millionen USDT betraf, die mit Romance-Investmentbetrug in Verbindung standen. Die Bemühungen des Secret Service konzentrieren sich auf Rechtsgebiete, in denen Kriminelle schwache Aufsicht ausnutzen, wobei kostenlose Schulungen angeboten werden, um Ländern bei der Erkennung und Bekämpfung von Kryptobetrug zu helfen.

Anlegerschutzrichtlinien

Während Strafverfolgungsmaßnahmen intensiviert werden, betonen Aufsichtsbehörden Prävention durch Anlegerbildung. Das SEC's Office of Investor Education and Advocacy bietet 10 wesentliche Anlegetipps für 2025, wobei speziell vor Romance-Investmentbetrug gewarnt wird, bei dem Betrüger online Vertrauen aufbauen, um Opfer auszubeuten, vor Pre-IPO-Betrug, der gefälschte Aktien von Unternehmen anbietet, und vor KI-bezogenen Investmentschemata, die unrealistische Behauptungen aufstellen.

'Anleger sollten besonders vorsichtig bei unaufgeforderten Investmentangeboten und Versprechen garantierter Renditen sein,' rät Gerri Walsh, Präsidentin der FINRA Investor Education Foundation. 'Verifizieren Sie immer Anlageexperten über offizielle Kanäle und seien Sie vorsichtig bei Anlageberatung über soziale Medien.'

Wiederherstellungsoptionen für Opfer

Für diejenigen, die Opfer von Investmentbetrug geworden sind, ist sofortiges Handeln entscheidend. Laut Fraudswatch müssen Opfer jeden Kontakt mit Betrügern abbrechen, digitale Konten sichern, indem sie Passwörter ändern, und sofort Finanzinstitute kontaktieren, um Transaktionsrückbuchungen zu versuchen, abhängig von der Zahlungsmethode.

FINRA empfiehlt einen umfassenden 6-Schritte-Wiederherstellungsplan, einschließlich der Erstellung gesicherter Dokumentationsdateien, der Meldung von Betrug an Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden, des Verständnisses gesetzlicher Rechte als Verbrechensopfer, der Erkundung von Wiederherstellungsoptionen durch Zivilklagen oder Schiedsverfahren und der Suche nach emotionaler und finanzieller Unterstützung.

'Schnelle Meldung ist entscheidend, selbst wenn eine vollständige finanzielle Wiederherstellung schwierig ist,' bemerkt ein FINRA-Sprecher. 'Jede Meldung hilft der Strafverfolgung beim Aufbau von Fällen gegen diese kriminellen Netzwerke.'

Während Cyberbetrug weiterhin evolviert, zeigen Strafverfolgungsbehörden weltweit, dass internationale Zusammenarbeit und fortschrittliche Untersuchungsmethoden wirksam bei der Bekämpfung selbst der fortschrittlichsten Investmentbetrügereien sein können. Experten betonen jedoch, dass Anlegerbildung und Wachsamkeit die erste Verteidigungslinie gegen diese sich entwickelnden Bedrohungen bleiben.